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珠海华发实业股份有限企业第九届董事局第六十六次会议决议公告

2020年02月25日 13:26 来源:澳门太阳神集团网站 手机版

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原标题:珠海华发实业股份有限企业第九届董事局第六十六次会议决议公告

股票代码:600325????????股票简称:华发股份????????公告编号:2020-007

珠海华发实业股份有限企业

第九届董事局第六十六次会议决议公告

本企业及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限企业(以下简称“企业”)第九届董事局第六十六次会议通知于2020年2月19日以传真及电子邮件方式发出,会议于2020年2月24日以通讯方式召开,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成以下决议:

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于企业符合非公开发行企业债券条件的议案》。

根据《企业法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《企业债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,企业董事局将企业的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事局认为本企业符合现行非公开发行企业债券政策和发行条件的各项规定,具备非公开发行企业债券的资格。

并同意提呈企业股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于企业非公开发行企业债券方案的议案》,各项议案表决情况如下:

(一)发行规模

本次在中国境内非公开发行的企业债券本金总额不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体发行规模将提请企业股东大会授权董事局根据企业资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)债券期限

本次发行的企业债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请企业股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)债券利率和确定方式

本次发行的企业债券所涉利率将提请企业股东大会授权董事局根据发行时的市场情况由企业和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)发行方式

本次企业债券以向合格投资者非公开发行的方式发行,在本次企业债券获准发行后,可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请企业股东大会授权董事局根据企业资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)发行对象

本次企业债券的发行对象为符合《企业债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象不超过200人。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)募集资金用途

本次发行的企业债券拟用于偿还到期企业债券或企业债券回售或其他相关主管机构审批通过的资金用途,具体募集资金用途将提请企业股东大会授权董事局根据企业资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)偿债保障措施

企业提请股东大会授权董事局在本次发行的企业债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时,作出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、与发行本次企业债券相关的企业主要负责人不得调离。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)决议的有效期

本次非公开发行企业债券决议的有效期为自企业股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:十四票赞成,零票反对,零票弃权。

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