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澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业第三届董事会第十三次会议决议公告

2020年02月20日 08:23 来源:澳门太阳神集团网站 手机版

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原标题:澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002836???????????证券简称:新宏泽?????????公告编号:2020-004

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业第三届董事会第十三次会议决议公告

企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第十三次会议通知于2020年2月17日以专人送达的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年2月18日下午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《企业法》、《企业章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈企业章程〉的议案》。

同意企业增加经营范围:“研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类”,并对《企业章程》进行相应修订。

具体内容详见《关于增加经营范围暨修订〈企业章程〉的公告》,刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)和2020年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意企业于2020年3月5日(星期四)下午14:30在子企业深圳新宏泽包装有限企业二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)和2020年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、企业第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业董事会

2020年2月19日

证券代码:002836????????证券简称:新宏泽??????????公告编号:2020-005

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业

关于增加经营范围暨修订

《企业章程》的公告

企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业(以下简称“企业”)于2020年2月18日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈企业章程〉的议案》。现将相关内容公告如下:

根据当前市场需求,结合企业实际情况,企业拟增加经营范围:“研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类”,并修订《企业章程》相关条款。具体修订内容如下:

除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。上述修订尚需提交企业股东大会审议通过,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

备查文件:企业第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业董事会

2020年2月19日

证券代码:002836??????证券简称:新宏泽??????????公告编号:2020-006

澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据澳门太阳神集团网站新宏泽包装股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第十三次会议决议,企业定于2020年3月5日(星期四)下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下:

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